Британские Виргинские острова (BVI) формально увеличили открытость своего печально знаменитого конфиденциального корпоративного сектора.
The British Virgin Islands has officially increased access to its notoriously secretive corporate sector. But activists say loopholes in the regulations may allow companies to hide damaging data.
Арбитражный суд Московской области отправил международное судебное поручение на Виргинские острова — в рамках дела о многомиллиардных задолженностях Микаила Шишханова, бывшего владельца «Рост-банка».
Бывшие топ-менеджеры Газпрома Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов известные по делу Арашуковых скупают недвижимость.
Вячеслав Моше Кантор выжимает из российских активов максимум, готовясь предать Родину и выпросить украинский паспорт.
Известный российский миллиардер и любитель оффшоров Михаил Фридман жалуется на жизнь, мол, санкции Запада привели к заморозке его счетов и карт. Сооснователь Альфа-банка в своем последнем интервью популярному зарубежному изданию Bloomberg поплакался на последствия...
Государственное бюро расследований (ГБР) обратилось в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.
Недавно британский парламент выпустил доклад об угрозе российских «грязных» денег и необходимости ужесточения санкций. Авторы привели ряд важных пунктов, которые существенно затруднят перекачку финансов на Запад и вызовут смятение в кругах «элиты» РФ.
Исключение из черного списка означает, что офшор готов обмениваться информацией с ФНС или уже делает это.
